Anti-Money Laundering Certified Associate- AMLCA (FIBA) - UNIBE
Certificado Anti Lavado De Dinero
Descripción

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente, está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Programa será desarrollado en idioma español.

Dirigido a

Profesionales en el área de Prevención del Lavado de Activos (AML), oficiales de cumplimiento, reguladores, auditores, abogados, Contadores y consultores.

Objetivo

Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos, donde conocerán las Herramientas para mejorar los controles internos, políticas y procedimientos en las organizaciones, así como los factores clave para mitigar los riesgos en las transacciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y Cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

Duración

90 horas

Modalidad

Virtual

Contenido
  • Módulo I: Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
  • Módulo II: Historia Reciente del ALD/CFT, Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
  • Módulo III: Preocupaciones de Estructura Consolidada
  • Módulo VI: Evaluación del riesgo institucional, Identificación y debida diligencia del cliente
  • Módulo V: Requisitos de registro y presentación de informes
  • Módulo VI: Oficina de control de activos extranjeros
  • Módulo VII: Controles internacionales
  • Módulo VIII: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente– Banca y Servicios en línea– Correspondencia Bancaria/ Valores
  • Módulo XI: Monitoreo de actividades sospechosas
  • Módulo X: Informes de actividades sospechosas
  • Módulo XI: Respondiendo a procesos gubernamentales
  • Módulo XII: Preparación para auditorías y exámenes
  • Módulo XIII: Entrenamiento y comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

  • Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
  • Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 75% o más serán certificados en AMLCA de FIBA. Certificación internacional con vigencia de 2 años.

Fecha

21 enero-21 abril 2021

Inversión

Precio original: US$1,395 dólares
Precio especial con código UNIBE200: US$1,195 dólares

Aliados

Certificación de la Florida International Bankers Association (“FIBA”), en colaboración con Florida International University (“FIU”)

Contacto

Correos

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Teléfono

809-689-4111 ext. 2203

WhatsApp

829-292-8555

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