Anti-Money Laundering Certified Associate- AMLCA (FIBA)

Descripción

La certificación AMLCA reconocida internacionalmente, está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Programa será desarrollado en idioma español.

Dirigido a

Profesionales en el área de Prevención del Lavado de Activos (AML), oficiales de cumplimiento, reguladores, auditores, abogados, Contadores y consultores.

Objetivo

Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos, donde conocerán las Herramientas para mejorar los controles internos, políticas y procedimientos en las organizaciones, así como los factores clave para mitigar los riesgos en las transacciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y Cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

Duración

24 horas (90 días)

Modalidad

Virtual

Contenido

• Módulo I: Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
• Módulo II: Historia Reciente del ALD/CFT, Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
• Módulo III: Preocupaciones de Estructura Consolidada
• Módulo VI: Evaluación del riesgo institucional, Identificación y debida diligencia del cliente
• Módulo V: Requisitos de registro y presentación de informes
• Módulo VI: Oficina de control de activos extranjeros
• Módulo VII: Controles internacionales
• Módulo VIII: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente– Banca y Servicios en línea– Correspondencia Bancaria/ Valores
• Módulo XI: Monitoreo de actividades sospechosas
• Módulo X: Informes de actividades sospechosas
• Módulo XI: Respondiendo a procesos gubernamentales
• Módulo XII: Preparación para auditorías y exámenes
• Módulo XIII: Entrenamiento y comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

• Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
• Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 75% o más serán certificados en AMLCA de FIBA. Certificación internacional con vigencia de 2 años.