Diplomado Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo - UNIBE

Diplomado Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Descripción

Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana

Dirigido a

Dirigido a profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Negocios, Gerentes, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento, Vendedores o Intermediarios de Arte, Joyas, Vehículos Motor y Público en General.

Objetivo

Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana.

Duración

40 horas

Modalidad

Virtual

Contenido

  • Módulo No. 1 (Teórico)
    Introducción al Lavado de Activo: Etapas y Casos
    Leyes y Normas Aplicables de la Republica Dominicana
    Legislación por Tipo de Sujeto Obligado
    Requisitos y Cumplimiento por Tipo de Sujeto Obligado
    Leyes Internacionales Aplicables en RD
    Cierre y Conclusiones Teóricas
  • Módulo No. 2 (Práctico)
    Diseño y Estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento
    Diseño y Estructuración de Documentación Legal y Corporativa
    Proceso de Matriz Riesgo, Debida Diligencia y Monitoreo
    Identificación y Elaboración de Reportes aplicables a la Ley de Lavado
    Presentación Casos Prácticos Explicativos
    Ejercicios Prácticos Para Aplicación de Conocimientos

Fecha

12 de oct al 23 Nov 2020

Horario

Lunes 7:00pm-9:00pm

Inversión

RD$ 20,000.00

Contacto

Correos

|

Teléfono

809-689-4111

WhatsApp

829-292-8555

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