Descripción

Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana

Dirigido a

Dirigido a profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Negocios, Gerentes, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento, Vendedores o Intermediarios de Arte, Joyas, Vehículos Motor y Público en General.

Objetivo

Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana.

Duración

40 horas

Modalidad

Virtual

Contenido

• Módulo No. 1 (Teórico)
  Introducción al Lavado de Activo: Etapas y Casos
  Leyes y Normas Aplicables de la Republica Dominicana
  Legislación por Tipo de Sujeto Obligado
  Requisitos y Cumplimiento por Tipo de Sujeto Obligado
  Leyes Internacionales Aplicables en RD
  Cierre y Conclusiones Teóricas
• Módulo No. 2 (Práctico)
  Diseño y Estructuración del Departamento de Riesgo de Cumplimiento
  Diseño y Estructuración de Documentación Legal y Corporativa
  Proceso de Matriz Riesgo, Debida Diligencia y Monitoreo
  Identificación y Elaboración de Reportes aplicables a la Ley de Lavado
  Presentación Casos Prácticos Explicativos
  Ejercicios Prácticos Para Aplicación de Conocimientos