La Universidad Iberoamericana (Unibe) fue sede del desayuno ejecutivo “Desafíos de Cumplimiento y AML para los Bancos de Ahorro y Crédito y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos”, organizado por su aliado estratégico, la Financial & International Business Association (FIBA), en colaboración con la Asociación Dominicana de Oficiales de Cumplimiento y con el apoyo de LexisNexis Risk Solutions.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes del sistema financiero nacional para analizar los principales retos regulatorios y estratégicos relacionados con la prevención del lavado de activos, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de una cultura institucional de cumplimiento.

La jornada inició con la conferencia “Habilidades blandas para liderar con impacto”, impartida por la Lic. Ilse Gómez, quien resaltó la importancia de la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, la adaptabilidad y la toma de decisiones para ejercer un liderazgo responsable y generar resultados sostenibles.

Posteriormente, se desarrolló el panel “Prioridades, liderazgo y efectividad institucional”, con la participación del Lic. Mario Arturo Leslie Soto, subconsultor jurídico de la Superintendencia de Bancos; la Lic. Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF); y el Lic. Nelson Liriano Álvarez, director de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) del Banco de Reservas. Los panelistas abordaron la importancia de armonizar las prioridades institucionales con las exigencias regulatorias y fortalecer una gestión sustentada en la ética, la transparencia y la prevención de riesgos.

El programa incluyó, además, la conferencia “Integración con el negocio, sostenibilidad e innovación”, presentada por Omar Guerrero, especialista en cumplimiento, prevención de delitos financieros y soluciones tecnológicas, en representación de LexisNexis Risk Solutions. Durante su intervención, destacó la importancia de integrar el cumplimiento a la estrategia institucional y aprovechar la tecnología para fortalecer los procesos de debida diligencia, monitoreo y detección de operaciones inusuales.

La actividad contó con la presencia de la Lic. Sofía Villalobos, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de FIBA. En representación de Unibe participaron la Lic. Miguelina Franco, decana de la Escuela de Negocios; el Lic. Mariano Frontera, director de la Escuela de Negocios; y la Dra. Maribel Medina, directora de Educación Continua.

El encuentro propició un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre la academia, las entidades reguladoras y el sector financiero, favoreciendo la actualización de conocimientos y el análisis de los desafíos que enfrenta el cumplimiento en un entorno regulatorio en constante evolución.