Taller Práctico debida diligencia basada en Riesgo - UNIBE

Taller Práctico debida diligencia basada en Riesgo

Diligencia Basada en Riesgo

Descripción

Programa diseñado para ofrecer a los participantes, las competencias que les permitirán diseñar y aplicar estrategias efectivas para la ejecución de la debida diligencia, logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las leyes y normas de la República Dominicana.

Dirigido a

Profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Negocios, Gerentes, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Oficiales de Cumplimiento, Vendedores o Intermediarios de arte, joyas y vehículos de motor, así como público en general interesado en adquirir las competencias.

Objetivo

Conocer y actualizar el proceso mediante el cual una entidad obtiene, procesa y conserva información sobre sus clientes y relacionados actuales y potenciales, componentes claves del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Duración

18 horas

Modalidad

Virtual

Contenido

  • Identificación, elaboración y análisis de las herramientas para la recopilación de información.
  • Herramientas de monitoreo.
  • Construcción de una matriz de perfil de riesgo un cliente.
  • Análisis de casos prácticos. Etapas del Lavado

Fecha

3 al 17 agosto 2020

Inversión

RD$ 8,000.00

Contacto

Correos

|

Teléfono

809-689-4111

WhatsApp

829-292-8555

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